Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła postępowanie prawne przeciwko giełdzie kryptowalut OKX. Działanie to jest również skierowane przeciwko Aux Cayes FinTech Co Ltd, zidentyfikowanemu jako operator giełdy.
Główny zarzut koncentruje się na tym, że OKX rzekomo świadczyła usługi handlu aktywami cyfrowymi w Tajlandii bez uzyskania niezbędnej zgody regulacyjnej. Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem tajlandzkiej SEC, takie postępowanie narusza krajowy „Dekret nadzwyczajny o aktywach cyfrowych B.E. 2561 (2018)”. Regulator stwierdził, że OKX rozpoczęła działalność i pobierała opłaty transakcyjne pomimo braku autoryzacji.
Ponadto w toku śledztwa zidentyfikowano dziewięć osób, które aktywnie promowały usługi OKX na różnych platformach mediów społecznościowych, w tym Facebook, X (dawniej Twitter), Telegram i YouTube. Osoby te są oskarżone o pomoc podmiotowi bez licencji.
Konsekwencje prawne i kary
Opisane działania są uważane za naruszenie sekcji 26 wyżej wymienionego Dekretu nadzwyczajnego. Jeśli OKX, jej operator i powiązani promotorzy zostaną uznani za winnych, mogą ponieść poważne konsekwencje. Potencjalne kary obejmują zarówno karę pozbawienia wolności, jak i znaczne grzywny:
| Rodzaj kary | Szczegóły |
| Kara pozbawienia wolności | Od 2 do 5 lat |
| Grzywna początkowa | Do 500 000 bahtów (około 14 700 USD) |
| Grzywna dzienna (za trwającą niezgodność) | Do 10 000 bahtów (około 295 USD) dziennie |
Stanowisko regulacyjne i ochrona inwestorów
Tajlandzka SEC wykorzystała to ogłoszenie, aby ponownie ostrzec inwestorów o nieodłącznym ryzyku związanym z korzystaniem z nielicencjonowanych platform aktywów cyfrowych. Regulator podkreślił, że użytkownicy korzystający z takich nieautoryzowanych podmiotów nie mają ochrony prawnej na mocy prawa tajskiego i mogą być narażeni na ryzyko, takie jak oszustwa lub udział w programach prania pieniędzy. SEC prowadzi listę oficjalnie licencjonowanych operatorów aktywów cyfrowych, w tym nazwy takie jak Binance i Upbit, dostępną na swojej stronie internetowej do publicznej weryfikacji.
Działanie przeciwko OKX jest częścią szerszego trendu zwiększonego nadzoru regulacyjnego w Tajlandii. Władze zasygnalizowały zdecydowane stanowisko przeciwko nielicencjonowanym operacjom kryptowalutowym. W 2023 r. podobne środki podjęto podobno w odniesieniu do giełdy Bybit, a na początku 2024 r. ogłoszono plany zablokowania dostępu do nieautoryzowanych platform we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa.
Powiązane wydarzenia w tajlandzkich przepisach dotyczących aktywów cyfrowych
W odrębnych wydarzeniach pokazujących zaangażowanie Tajlandii w technologię aktywów cyfrowych i regulacje, SEC podobno pracuje nad platformą opartą na blockchainie do handlu obligacjami. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie efektywności krajowego rynku kapitałowego. Ponadto komisja wcześniej zatwierdziła użycie USDT (Tether) do celów handlowych w kraju.
Eryk – pasjonat nowoczesnych technologii i rynków finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie trendów, codziennie dostarcza świeże informacje na temat kryptowalut, biznesu oraz nieruchomości. Jego przenikliwe spojrzenie na dynamiczny świat finansów sprawia, że Coinbit.pl to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego inwestora.