Przestępcze przedsiębiorstwa coraz częściej przybierają pozory operacji kryptowalutowych, aby ukryć nielegalne działania. Niedawny przypadek w Korei Południowej jest przykładem tego trendu, gdzie władze zlikwidowały podziemną melinę hazardową sprytnie zamaskowaną jako legalne przedsięwzięcie związane z aktywami cyfrowymi, obejmujące wydobycie kryptowalut i usługi wymiany. Operacji tej udało się przetworzyć transakcje o wartości przekraczającej 140 milionów wonów koreańskich (co odpowiada ponad 96 000 dolarów).
Odkrycie nielegalnej działalności
Działając z biura w mieście Gwangju, operacja wykorzystywała około 50 zmodyfikowanych automatów do gier i dwa kioski. Przedstawiano je publicznie jako sprzęt do wydobywania kryptowalut. Jednak śledczy ujawnili, że funkcjonowały one wyłącznie jako nielegalne kasyno. Organizatorzy podobno zaadaptowali darmową grę mobilną, pobierając od uczestników 50 000 wonów koreańskich (około 35 dolarów) za godzinę. Wygrane nie były wypłacane w kryptowalutach, ale dystrybuowane w gotówce na podstawie punktów zgromadzonych podczas gry.
Reakcja organów ścigania
Po nalocie na lokal, funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali cały sprzęt do gier. Ogłosili wszczęcie szerszego dochodzenia w celu zidentyfikowania potencjalnych wspólników zamieszanych w ten proceder. Komendant policji Jeong Gyeong-ho podkreślił zaangażowanie policji, stwierdzając: „Będziemy aktywnie zwalczać nielegalne lokale hazardowe, nawet po ich zamknięciu”. Inny funkcjonariusz policji wzmocnił to zobowiązanie, dodając: „Planujemy konsekwentnie i rygorystycznie tłumić podziemne sale gier, które zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu obywateli”.
Rosnące oszustwa związane z kryptowalutami
To zdarzenie podkreśla rosnące zaniepokojenie w Korei Południowej dotyczące oszukańczych schematów działających pod przykrywką kryptowalut, aby uniknąć kontroli regulacyjnej. Oszuści często wykorzystują narzędzia cyfrowe, od rzekomych operacji wydobywczych po fałszywe platformy inwestycyjne, aby oszukiwać ofiary. Władze aktywnie zwalczają tego rodzaju przestępstwa.
Znaczące, niedawne działania egzekucyjne obejmują:
- Listopad 2024: Aresztowanie 215 osób powiązanych z oszukańczą firmą inwestycyjną, której celem byli inwestorzy kryptowalut.
- Grudzień 2024: Urzędnik ratusza w Cheongju skazany na pięć lat za defraudację i nielegalne inwestycje w kryptowaluty.
- Marzec 2025: Inny urzędnik publiczny okazał się odpowiedzialny za szkody o wartości 342 000 dolarów spowodowane oszustwami związanymi z aktywami kryptowalutowymi.
Te przypadki podkreślają wyzwania, przed którymi stoją organy regulacyjne i organy ścigania w zakresie kontrolowania powiązań między aktywami cyfrowymi a tradycyjnymi działaniami przestępczymi.
Eryk – pasjonat nowoczesnych technologii i rynków finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie trendów, codziennie dostarcza świeże informacje na temat kryptowalut, biznesu oraz nieruchomości. Jego przenikliwe spojrzenie na dynamiczny świat finansów sprawia, że Coinbit.pl to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego inwestora.