W Brazylii zapadł znaczący wyrok prawny dotyczący wielkiej operacji inwestycyjnej związanej z kryptowalutami. Trzech byłych wysoko postawionych dyrektorów związanych z Braiscompany zostało skazanych na wysokie kary więzienia po upadku ich przedsięwzięcia, co dotknęło tysiące inwestorów w całym kraju.
Szczegóły wyroku
Sąd orzekł łączną karę 171 lat pozbawienia wolności dla trzech skazanych osób. Joel Ferreira de Souza, uznany za głównego organizatora, otrzymał wyrok 128 lat więzienia. Lokalne doniesienia sugerują, że jest to jedna z najsurowszych kar, jakie kiedykolwiek wydano za przestępstwa finansowe w Brazylii. Jego syn, Victor Augusto Verones de Souza, został skazany na 15 lat więzienia. Trzecia osoba, Gesana Rayane Silva, uznana za największego brokera tego schematu, otrzymała wyrok 27 lat, 10 miesięcy i 10 dni.
Działalność Braiscompany
Braiscompany działało od czerwca 2018 roku do początku 2023 roku. Firma przyciągała inwestorów obietnicą atrakcyjnych zwrotów, w szczególności 8% rocznie, za wpłacenie i zablokowanie ich aktywów kryptowalutowych. Jednak firma nagle zaprzestała dokonywania płatności w styczniu 2023 roku, co doprowadziło do jej upadku. Według brazylijskiej Federalnej Prokuratury (MPF), oszukańczy schemat dotknął ponad 20 000 osób, powodując szacowane straty finansowe w wysokości 1,11 miliarda R$ (około 190 milionów dolarów).
Dochodzenie i poprzednie wyroki
Te wyroki stanowią znaczący postęp w toczących się postępowaniach prawnych dotyczących Braiscompany. Początkowo zarzuty postawiono pięciu osobom, ale dwie zostały uniewinnione z powodu braku wystarczających dowodów. Dochodzenie zintensyfikowało się w lutym 2023 roku, kiedy brazylijska policja rozpoczęła „Operację Halving”, przeprowadzając przeszukania w biurach firmy krótko po tym, jak zaprzestała wypłat dla inwestorów. Główni założyciele firmy uciekli do Argentyny.
Przed tym orzeczeniem, w lutym 2024 roku, dwóch głównych założycieli, Antonio Ais i Fabricia Farias Campos, zostało skazanych zaocznie na ponad 88 lat i 61 lat więzienia odpowiednio. Obecnie przebywają w areszcie domowym w Argentynie, oczekując na potencjalną ekstradycję do Brazylii, aby odbyć swoje wyroki.
Zajęcie aktywów i dalsze implikacje
Sąd zezwolił również na konfiskatę 36 milionów R$ (około 6 milionów dolarów) wcześniej zajętych od osób zamieszanych w ten schemat. Obecnie nie jest jasne, czy odzyskane środki zostaną zwrócone ofiarom oszustwa Braiscompany. Co ważne, szeroki zasięg i dochodzenie w sprawie Braiscompany przyciągnęły również w 2023 roku zwiększoną uwagę regulacyjną na działalność brazylijskiego oddziału Binance.
Izabela to redaktorka, która łączy przenikliwość analityka z nieprzeciętnym poczuciem humoru. Na Coinbit.pl jej artykuły to nie tylko solidna porcja wiedzy o kryptowalutach, biznesie i nieruchomościach, ale także lekki przerywnik, który rozjaśnia każdy nawet najbardziej zawiły wykres. Dzięki niej świat finansów zyskuje odrobinę uśmiechu!