Władze USA znacząco zintensyfikowały wysiłki na rzecz zakłócenia nielegalnych przepływów finansowych w ekosystemie aktywów cyfrowych, uruchamiając kompleksową kampanię przeciwko Garantex, rosyjskiej giełdzie kryptowalut. Działanie to podkreśla rosnące globalne skupienie na ograniczaniu wykorzystania wirtualnych aktywów do niecnych działań, przy czym Garantex jest oskarżony o ułatwianie transakcji o wartości miliardów dolarów powiązanych z cyberprzestępczością, w tym operacjami ransomware, sieciami hakerskimi i domniemanym finansowaniem terroryzmu.
- Amerykańskie władze zintensyfikowały walkę z nielegalnymi przepływami finansowymi w ekosystemie cyfrowym.
- Rosyjska giełda Garantex i jej domniemany następca Grinex objęte rozszerzonymi sankcjami.
- Zidentyfikowano transakcje Garantex o wartości ponad 96 miliardów dolarów, z czego część powiązana jest z cyberprzestępczością.
- Departament Stanu USA oferuje nagrody do 5 milionów dolarów za informacje o kluczowych postaciach Garantex.
- Działania te sygnalizują strategiczne celowanie w platformy kryptowalutowe umożliwiające globalną przestępczość.
Wzmocnione Działania Przeciwko Nielegalnym Przepływom Finansowym
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nie tylko potwierdziło istniejące sankcje na Garantex, ale także rozszerzyło ich zakres. Rozszerzone sankcje obejmują teraz Grinex, platformę podejrzewaną o działanie jako następca Garantex. Działanie to obejmuje również wpisanie na czarną listę trzech dyrektorów i sześciu powiązanych firm w Rosji i Kirgistanie, skutecznie odcinając ich połączenia z amerykańskim systemem finansowym i rynkami międzynarodowymi zależnymi od transakcji w dolarach amerykańskich.
Śledczy twierdzą, że między kwietniem 2019 a marcem 2025 roku Garantex przetworzył ponad 96 miliardów dolarów w kryptowalutach, z czego znaczna część rzekomo była powiązana z nielegalnymi działaniami. Ten znaczny wolumen transakcji podkreśla wyzwanie, przed którym stoją organy regulacyjne w śledzeniu i zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu walut cyfrowych do przestępstw finansowych na skalę globalną.
Globalna Ofensywa na Cyberprzestępczość i Pranie Pieniędzy
Równolegle z sankcjami, Departament Stanu USA zainicjował program nagród, aby zachęcić do dostarczania kluczowych informacji. Oferowana jest nagroda w wysokości do 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do ujęcia rosyjskiego obywatela Alexandra Miry Serdy, zidentyfikowanego jako kluczowa postać w Garantex. Dodatkowe 1 milion dolarów jest dostępne za informacje dotyczące innych kluczowych członków. Potencjalni informatorzy są zachęcani do korzystania z bezpiecznych kanałów komunikacji zapewnionych przez Secret Service USA.
Ta skoordynowana odpowiedź USA odzwierciedla strategiczną zmianę w kierunku agresywnego celowania w platformy kryptowalutowe uznane za kluczowe w umożliwianiu globalnej cyberprzestępczości i prania pieniędzy. Sygnalizuje to dalsze zaangażowanie rządu USA w wykorzystanie swoich uprawnień regulacyjnych i egzekucyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego w rozwijającym się krajobrazie aktywów cyfrowych.
Eryk – pasjonat nowoczesnych technologii i rynków finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie trendów, codziennie dostarcza świeże informacje na temat kryptowalut, biznesu oraz nieruchomości. Jego przenikliwe spojrzenie na dynamiczny świat finansów sprawia, że Coinbit.pl to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego inwestora.