Kartel Sinaloa: Przejęcie $10M kryptowalut i wyzwanie prania pieniędzy przez cross-chain.

Niedawne zajęcie przez amerykańskie organy ścigania ponad 10 milionów dolarów w kryptowalutach od kartelu Sinaloa podkreśla kluczowe zjawisko: rosnącą złożoność, z jaką międzynarodowe organizacje przestępcze wykorzystują aktywa cyfrowe do nielegalnych przepływów finansowych, oraz nasilające się wysiłki władz, aby przeciwdziałać tym skomplikowanym schematom. Ta znacząca operacja, przeprowadzona w Miami, uwydatnia utrzymujące się wyzwanie, jakim jest pranie pieniędzy w erze cyfrowej, zwłaszcza poprzez nowe metody, takie jak transakcje cross-chain (międzyłańcuchowe).

• Zajęto ponad 10 milionów dolarów w kryptowalutach od kartelu Sinaloa.
• Operacja została przeprowadzona w Miami przez amerykańskie organy ścigania.
• Podkreśla to rosnące wykorzystanie aktywów cyfrowych w nielegalnych przepływach finansowych.
• Głównym wyzwaniem jest pranie pieniędzy poprzez transakcje cross-chain.

Kompleksowa operacja, przeprowadzona przez amerykańską Agencję ds. Walki z Narkotykami (DEA) oraz Federalne Biuro Śledcze (FBI) pod nadzorem Departamentu Sprawiedliwości USA, zaowocowała zarówno znaczącą konfiskatą kryptowalut, jak i aresztowaniem kluczowych agentów kartelu. Działanie to stanowi strategiczny element szerszej, ogólnokrajowej kampanii DEA, której celem jest rozbicie wyrafinowanych sieci handlu narkotykami, wykorzystujących globalne systemy finansowe.

Według pełniącego obowiązki szefa DEA, Roberta Murphy’ego, te bieżące inicjatywy systematycznie osłabiają zdolności operacyjne kartelu. „Rozmontowujemy sieci kartelu kawałek po kawałku — i nie zatrzymamy się, dopóki ostatnia cegła ich imperium nie runie” – oświadczył Murphy. Od początku 2025 roku połączone wysiłki doprowadziły do zajęcia ponad 136 ton narkotyków oraz likwidacji dziesiątek nielegalnych laboratoriów w całym kraju, co zapobiegło wprowadzeniu milionów dawek fentanylu, kokainy i metamfetaminy.

Znaczące sukcesy w ramach tej kampanii w pierwszej połowie 2025 roku obejmują zlikwidowanie zakładu produkcji narkotyków w hrabstwie Kern w Kalifornii; przechwycenie transportu 317 kg nielegalnej substancji, zamaskowanej jako ogórki w Georgii; oraz znaczące przejęcia fentanylu i broni w Południowej Karolinie. Ponadto, władze w Teksasie odkryły 771 kg metamfetaminy o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 15 milionów dolarów.

Prokurator Generalna Pamela Bondi podkreśliła poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jakie stwarzają te substancje, szczególnie fentanyl, opisując go jako „nie tylko narkotyk, to broń. Jedna pigułka może zabić człowieka”. Postępowania prawne przeciwko członkom kartelu aktywnie postępują, czego przykładem jest niedawne przyznanie się do winy Ovidia Guzmana Lopeza, syna osławionego lidera kartelu „El Chapo”, w związku z zarzutami dotyczącymi narkotyków.

Wzrost Prania Pieniędzy Poprzez Transakcje Cross-Chain

Funkcjonariusze organów ścigania odnotowują znaczący trend: rosnące poleganie kartelu Sinaloa na aktywach cyfrowych w celu ułatwienia swoich przestępczych przedsięwzięć. Firma analityczna Elliptic podała, że do 2025 roku wolumen środków pranych za pośrednictwem transakcji cross-chain wzrósł do 21,8 miliarda dolarów, z czego znacząca część była związana z nielegalnymi operacjami narkotykowymi.

Mechanizmy cross-chain umożliwiają przestępcom konwersję i transfer środków między różnymi sieciami blockchain, co znacznie komplikuje śledzenie nielegalnych transakcji. Pomimo nieodłącznych złożoności technicznych i często wyższych opłat transakcyjnych związanych z tymi metodami, ich zdolność do zacierania śladów pieniężnych sprawiła, że stały się one coraz bardziej atrakcyjne dla organizacji przestępczych działających w sferze cyfrowej. Ta ewolucja technik finansowych związanych z przestępczością stanowi ciągłe wyzwanie dla globalnych organów ścigania i instytucji regulacyjnych, które dążą do utrzymania nadzoru i kontroli w szybko ewoluującym ekosystemie kryptowalut.