Australijska agencja wywiadu finansowego zacieśnia nadzór nad dynamicznie rozwijającym się sektorem bankomatów kryptowalutowych w kraju. Pojawiły się obawy dotyczące przestrzegania przez niektórych operatorów kluczowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co skłoniło do podjęcia działań regulacyjnych.
Wzmożona uwaga regulacyjna na bankomaty kryptowalutowe
Australijskie Centrum Analiz i Raportów Transakcji (AUSTRAC), główna agencja w kraju monitorująca transakcje finansowe w celu zwalczania nielegalnej działalności, wydało formalne ostrzeżenie dostawcom automatycznych bankomatów kryptowalutowych (ATM). Agencja podkreśliła ustalenia sugerujące, że niektórzy dostawcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z australijskiego prawa mającego na celu zapobieganie przestępstwom finansowym.
Ten wzmożony nadzór następuje po utworzeniu w AUSTRAC w grudniu 2023 r. specjalnej grupy zadaniowej ds. aktywów kryptograficznych. Zgodnie z zapowiedzią w momencie powołania, kluczowym priorytetem tej grupy zadaniowej było ocenienie działalności dostawców bankomatów kryptowalutowych w całej Australii.
Obowiązki w zakresie zgodności dla operatorów bankomatów
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r., firmy świadczące usługi bankomatów kryptowalutowych są klasyfikowane jako Giełdy Walut Cyfrowych (DCE). To oznaczenie nakłada na wszystkie takie podmioty obowiązek oficjalnej rejestracji w AUSTRAC i wdrożenia solidnych systemów zarządzania i minimalizacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CTF).
Grupa zadaniowa ujawnia braki w zakresie zgodności
W swoim niedawnym oświadczeniu AUSTRAC ujawnił, że jego specjalistyczna grupa zadaniowa zidentyfikowała dowody wskazujące na niezgodność z wymogami AML/CTF wśród operatorów bankomatów kryptowalutowych. Agencja wyraziła poważne zaniepokojenie tymi ustaleniami.
„Zidentyfikowano niepokojące trendy i oznaki podejrzanej działalności, w tym transakcje potencjalnie związane z oszustwami” – stwierdził AUSTRAC w swojej publikacji.
Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, podkreślił zaangażowanie agencji w zapewnienie, że dostawcy bankomatów kryptowalutowych wypełniają swoje obowiązki regulacyjne. Podkreślił, że zgodność jest niezbędna do zminimalizowania ryzyka wykorzystywania tych maszyn do prania pieniędzy lub innych celów przestępczych. Pan Thomas potwierdził, że AUSTRAC zamierza podjąć konkretne działania egzekucyjne wobec dostawców, którzy nie przestrzegają przepisów, chociaż nie ujawniono szczegółów dotyczących konkretnych firm ani charakteru działań.
Gwałtowny wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych w Australii
Uwagę regulacyjną zwraca dramatyczny wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych działających w Australii. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba znacznie wzrosła – z zaledwie kilku do ponad 1650 maszyn w całym kraju, według danych śledzących branżę. Ta szybka ekspansja plasuje Australię w pierwszej trójce krajów na świecie pod względem instalacji bankomatów kryptowalutowych, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i Kanadzie.
Izabela to redaktorka, która łączy przenikliwość analityka z nieprzeciętnym poczuciem humoru. Na Coinbit.pl jej artykuły to nie tylko solidna porcja wiedzy o kryptowalutach, biznesie i nieruchomościach, ale także lekki przerywnik, który rozjaśnia każdy nawet najbardziej zawiły wykres. Dzięki niej świat finansów zyskuje odrobinę uśmiechu!