W wyniku znaczącej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym, sąd w Ezhou w Chinach skazał 34 osoby zamieszane w prowadzenie wyrafinowanej platformy oszustw znanej jako OURBIT. Operacja skutecznie oszukała około 30 000 inwestorów, powodując straty w wysokości około 64 milionów dolarów.
Szczegóły nieuczciwej operacji
Sąd ustalił, że grupa skrupulatnie stworzyła platformę OURBIT, aby sprawiała wrażenie legalnej giełdy kryptowalut. Fałszywie twierdzili, że posiadają licencje od międzynarodowych organów regulacyjnych, dążąc do stworzenia fasady wiarygodności. Platforma prezentowała użytkownikom sfabrykowane dane handlowe i notowania cen kryptowalut, tworząc iluzję prawdziwego środowiska rynkowego. W rzeczywistości wszystkie wyświetlane działania handlowe były całkowicie fikcyjne.
Aby jeszcze bardziej poprawić zwodniczy wygląd, OURBIT oferował pozornie zaawansowane funkcje handlowe, takie jak “zerowy poślizg” i zlecenia stop-loss. Narzędzia te były jednak niefunkcjonalne i stanowiły jedynie część rozbudowanego oszustwa mającego na celu zwabienie niczego niepodejrzewających inwestorów.
Rekrutacja i taktyki oszustwa
Oszuści stosowali określone taktyki, aby zwabić ofiary. Założyli grupy na popularnej platformie komunikacyjnej WeChat, gdzie wspólnicy udawali odnoszących sukcesy traderów, udostępniając fałszywe zrzuty ekranu przedstawiające znaczne zyski rzekomo osiągnięte na OURBIT. Ten społeczny dowód był wykorzystywany do przekonywania nowych członków do inwestowania.
Ofiary były często zachęcane do handlu z wysoką dźwignią. Kiedy użytkownikom udawało się osiągnąć pozorne zyski, operatorzy platformy często blokowali ich konta. Aby odzyskać dostęp, użytkownicy musieli wpłacić dodatkowe środki, które następnie również zostały skradzione przez oszustów.
Struktura organizacyjna i wyroki
Oszustwo OURBIT było prowadzone jak zorganizowane przedsiębiorstwo, z odrębnymi działami odpowiedzialnymi za rozwój technologii, marketing i pozyskiwanie użytkowników. Organizacja wykorzystywała sieć agentów i podagentów, których zadaniem było pozyskiwanie nowych inwestorów. Agenci ci otrzymywali wynagrodzenie w postaci procentu od strat poniesionych przez klientów, których zrekrutowali, co stwarzało silną motywację do kontynuowania oszustwa. Niektóre ofiary zgłosiły utratę znacznych oszczędności osobistych na rzecz tego procederu.
Po przeprowadzeniu śledztwa sąd uznał 34 osoby za winne zorganizowania umyślnego oszustwa. Orzeczone kary odzwierciedlają powagę operacji i wahają się od trzech do dwunastu lat pozbawienia wolności. Oprócz kar więzienia wszystkim skazanym nakazano zapłatę znacznych kar finansowych. Sędzia przewodniczący wydał surowe ostrzeżenie, podkreślając potrzebę zachowania staranności i sceptycyzmu przy ocenie możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza tych, które obiecują niezwykle wysokie lub szybkie zwroty.
Izabela to redaktorka, która łączy przenikliwość analityka z nieprzeciętnym poczuciem humoru. Na Coinbit.pl jej artykuły to nie tylko solidna porcja wiedzy o kryptowalutach, biznesie i nieruchomościach, ale także lekki przerywnik, który rozjaśnia każdy nawet najbardziej zawiły wykres. Dzięki niej świat finansów zyskuje odrobinę uśmiechu!