Międzynarodowe organizacje przestępcze coraz częściej wykorzystują aktywa cyfrowe, w szczególności poprzez nielegalne operacje wydobywcze (kopanie) i stablecoiny, aby ułatwiać pranie pieniędzy na dużą skalę i wspierać rozległą podziemną gospodarkę. Najnowszy raport Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) podkreśla wyrafinowane metody stosowane przez te syndykaty oraz pilną potrzebę skoordynowanej globalnej odpowiedzi.
Nielegalne operacje krypto zasilają globalną przestępczość
Ustalenia UNODC wskazują, że sieci przestępcze, zwłaszcza te pochodzące z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, rozszerzają swój zasięg na wrażliwe regiony Afryki i Pacyfiku. Grupy te umiejętnie tworzą złożone ekosystemy cyfrowe, które działają poza legalnymi systemami finansowymi. Obejmuje to wykorzystanie nieuregulowanych giełd kryptowalut i szyfrowanych platform komunikacyjnych.
Telegram, popularna aplikacja do przesyłania wiadomości, został zidentyfikowany jako znaczące centrum tych nielegalnych działań. Ułatwia handel fałszywymi dokumentami, narzędziami do prania pieniędzy i różnymi usługami oszukańczymi, pokazując przesunięcie w kierunku bardziej bezpiecznych i anonimowych środowisk cyfrowych dla operacji przestępczych.
Rola nielegalnego kopania i stablecoinów
Nielegalne kopanie kryptowalut odgrywa kluczową rolę w tych schematach. Generując aktywa cyfrowe nieautoryzowanymi środkami, przestępcy mogą tworzyć pozornie “czyste” środki, skutecznie maskując nielegalne pochodzenie swoich zysków. Raport zauważa, że skala tych operacji może być znacząca, przywołując przypadki, w których nielegalne farmy kopiące spowodowały znaczące obciążenie sieci energetycznej i przerwy w dostawie prądu w krajach takich jak Libia.
Co więcej, powszechne jest stosowanie stablecoinów w tych podziemnych sieciach. Te waluty cyfrowe, powiązane ze stabilnymi aktywami, takimi jak waluta fiducjarna, oferują postrzeganą niższą zmienność w porównaniu z innymi kryptowalutami, czyniąc je atrakcyjnymi do transferowania i prania dużych sum pieniędzy.
Pilne wezwanie do działań międzynarodowych
Raport ONZ podkreśla alarmujące połączenie wyrafinowania operacyjnego i ekspansji geograficznej w ramach tych przedsięwzięć przestępczych. Eksperci ostrzegają, że ta szybka ewolucja stanowi znaczące zagrożenie, które wymaga natychmiastowych i ujednoliconych międzynarodowych środków zaradczych. “Ten system rozprzestrzenia się jak rak,” skomentował przedstawiciel ONZ, podkreślając wszechobecny charakter problemu.
UNODC apeluje do rządów na całym świecie o wzmocnienie nadzoru regulacyjnego i poprawę współpracy transgranicznej, aby skutecznie zwalczać rosnący związek między aktywami cyfrowymi a międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Ustalenia te opierają się na wcześniejszych badaniach ONZ podkreślających przecięcia między kryptowalutami, cyberprzestępczością i potencjalnym nadużywaniem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, przez przestępców.
Katarzyna to redaktorka Coinbit.pl, która potrafi zamienić nawet najbardziej zawiłe analizy finansowe w lekką, uśmiechniętą opowieść. Z pasją śledzi trendy w świecie kryptowalut i nieruchomości, a jej teksty – choć pełne precyzyjnych danych – nigdy nie pozbawione są odrobiny humoru. Dzięki niej nawet spadki kursów zyskują nutkę optymizmu!