Prokuratorzy federalni wszczęli postępowanie w celu zajęcia aktywów kryptowalutowych o wartości 7,1 miliona dolarów, bezpośrednio wiążąc je z misternym oszustwem inwestycyjnym naftowym na kwotę 97 milionów dolarów, które pokrzywdziło inwestorów w całych Stanach Zjednoczonych. Ta znacząca akcja egzekucyjna podkreśla rosnącą konwergencję tradycyjnych oszustw finansowych ze złożonymi technikami prania kryptowalut, w które zaangażowane były osoby z Rosji i Nigerii, wykorzystujące cyfrowe giełdy aktywów do zaciemniania nielegalnych przepływów finansowych.
Rzekomy proceder, aktywny od czerwca 2022 do lipca 2024 roku, miał wabić inwestorów obietnicami znacznych zysków z fikcyjnych wynajmów magazynów ropy. Środki ofiar były następnie konwertowane na różne kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ether, Tether (USDT) i USD Coin (USDC), a następnie przesyłane przez krajowe i międzynarodowe giełdy. Prokurator USA Teal Luthy Miller podkreślił, że sprawcy stosowali wiele kont kryptowalutowych, co jest powszechną taktyką w praniu pieniędzy, mającą na celu uniknięcie wykrycia i uniemożliwienie śledzenia środków z powrotem do ofiar.
- Prokuratorzy federalni zajęli 7,1 mln USD w kryptowalutach w związku z oszustwem inwestycyjnym naftowym o wartości 97 mln USD.
- Oszustwo to działało od czerwca 2022 r. do lipca 2024 r., nęcąc inwestorów fałszywymi obietnicami wynajmu magazynów ropy.
- Kluczowa postać, Geoffrey Auyeung, został oskarżony w sierpniu 2024 r.; 2,3 mln USD zabezpieczono z jego kont.
- Zajęcie kryptowalut o wartości 7,1 mln USD przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grudniu 2024 r. ma ułatwić restytucję dla oszukanych inwestorów.
- Dane FBI wskazują, że straty ofiar oszustw kryptowalutowych wzrosły z 2,57 mld USD w 2022 r. do 4 mld USD w 2023 r., osiągając 5,8 mld USD w 2024 r.
Złożony Schemat Oszustwa i Zajęcie Aktywów
Centralna postać w operacji prania pieniędzy, Geoffrey Auyeung, został oskarżony w sierpniu 2024 roku o rzekome przenoszenie skradzionych środków. Akta sądowe wskazują, że Auyeung wykorzystywał nielegalne dochody do nabywania aktywów cyfrowych, głównie transferując te sumy na Binance. W momencie jego aresztowania, z jego kont w USA skonfiskowano około 2,3 miliona dolarów. Prokuratorzy zidentyfikowali dotychczas ponad 17,9 miliona dolarów bezpośrednich strat, z oczekiwaniem, że pełny zakres wpływu tego schematu będzie rósł wraz z postępem śledztwa. Zajęcie 7,1 miliona dolarów przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grudniu 2024 roku ma na celu ułatwienie restytucji dla oszukanych inwestorów, jak zauważyła prokurator USA Miller: „Federalni śledczy i prokuratorzy w naszym biurze działali tak szybko, jak to możliwe, aby wyśledzić i zająć kryptowaluty, aby część strat mogła zostać zwrócona ofiarom.”
Szersza Reakcja Regulacyjna na Oszustwa Kryptowalutowe
Sprawa z Seattle jest wskaźnikiem szerszej i intensyfikującej się akcji władz USA przeciwko przestępstwom finansowym związanym z kryptowalutami. Departament Sprawiedliwości (DOJ) zintensyfikował swoje wysiłki w zakresie egzekwowania prawa, czego przykładem są niedawne działania, w tym zajęcie 2 milionów dolarów w USDT i aktywach przechowywanych na Binance, powiązanych z Hamasem, wyśledzonych za pośrednictwem firmy transferującej pieniądze z siedzibą w Gazie. To wpisuje się w schemat ścigania sieci przestępczych wykorzystujących aktywa cyfrowe do nielegalnego finansowania.
Dalsze przykłady podkreślają skalę wyzwania: były rugbysta, Shane Donovan Moore, otrzymał federalny wyrok więzienia za prowadzenie piramidy finansowej, która oszukała ponad 40 inwestorów na blisko 900 000 dolarów za pośrednictwem fałszywej firmy wydobywającej kryptowaluty, Quantum Donovan LLC. Oddzielnie, pastor z Denver i jego żona stoją w obliczu dziesiątek zarzutów za rzekome zorganizowanie schematu inwestycyjnego opartego na wierze, który wyłudził od osób fizycznych ponad 3 miliony dolarów, co podkreśla podatność społeczności opartych na zaufaniu na tego typu oszustwa.
Rosnąca powszechność oszustw związanych z aktywami cyfrowymi jest coraz większym problemem, co odzwierciedlają dane FBI wskazujące na znaczny wzrost strat ofiar. Straty te prawie podwoiły się z 2,57 miliarda dolarów w 2022 roku do 4 miliardów dolarów w 2023 roku, a następnie wzrosły do 5,8 miliarda dolarów w 2024 roku. Ten trend podkreśla zmieniający się krajobraz przestępczości finansowej i konieczność stosowania solidnych mechanizmów regulacyjnych i egzekucyjnych w celu ochrony inwestorów w przestrzeni aktywów cyfrowych.
Eryk – pasjonat nowoczesnych technologii i rynków finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie trendów, codziennie dostarcza świeże informacje na temat kryptowalut, biznesu oraz nieruchomości. Jego przenikliwe spojrzenie na dynamiczny świat finansów sprawia, że Coinbit.pl to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego inwestora.