Rozbito sieć prania pieniędzy Haowang na Telegramie: 27 miliardów dolarów w krypto.

Globalna walka z cyberprzestępczością odniosła znaczący sukces dzięki dezorganizacji rozległego cyfrowego ekosystemu, który swoją nielegalną działalność prowadził głównie za pośrednictwem Telegrama. Działanie to stanowi poważny cios dla zaawansowanych sieci oszustw internetowych, uderzając w ich operacje, szczególnie w obszarze kryptowalut w Azji. Platforma znana jako Haowang Guarantee, wcześniej działająca pod nazwą Huione Guarantee, ogłosiła całkowite zaprzestanie świadczenia usług 13 maja. Zamknięcie to nastąpiło po usunięciu przez Telegram tysięcy kont i grup powiązanych z tą działalnością. Platforma funkcjonowała jako centralny punkt ułatwiający różne zorganizowane działania przestępcze, w tym schematy prania pieniędzy oparte na tożsamości oraz złożone oszustwa internetowe, które dotknęły liczne ofiary. Telegram potwierdził, że usunął wszystkie konta i grupy zgłoszone przez śledczych i analityków bezpieczeństwa blockchain, oświadczając, że polityka platformy surowo zabrania nielegalnej działalności finansowej.

Skala Działania

Według firmy analitycznej blockchain Elliptic, Haowang odegrał kluczową rolę w rozległej sieci przestępczej, ułatwiając transakcje szacowane na około 27 miliardów dolarów, głównie przy użyciu stablecoina USDT. Dane Elliptic dodatkowo wskazały, że szerszy ekosystem powiązany z Huione mógł przetworzyć łącznie ponad 98 miliardów dolarów. Platforma dostarczała szeroki wachlarz narzędzi i usług umożliwiających oszukańcze działania, począwszy od dostarczania fałszywych dokumentów tożsamości i zaawansowanych technologii deepfake, poprzez specjalistyczne systemy telekomunikacyjne, aż po usługi ułatwiające nawet fizyczne ograniczenia.

Interwencja Regulatora

Na początku tego miesiąca Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro Departamentu Skarbu USA, oficjalnie uznało platformę za znaczącą operację prania pieniędzy. FinCEN następnie wdrożył środki mające na celu zerwanie powiązań platformy z amerykańskim systemem finansowym. Tom Robinson, współzałożyciel Elliptic, określił działania regulatora i platformy jako "przełom". Podkreślił, że ta dezorganizacja znacząco wpłynie na globalną infrastrukturę wspierającą oszustwa internetowe i przyniesie ulgę niezliczonym ofiarom, które zostały dotknięte tymi schematami na całym świecie.