Ułaskawienie dla założycieli BitMEX przez Donalda Trumpa
Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ułaskawił osoby, które założyły giełdę kryptowalut BitMEX: Arthura Hayesa, Benjamina Delo i Samuela Reeda. Według doniesień CNBC, podobne ułaskawienie objęło byłego szefa działu rozwoju biznesu tej giełdy, Gregory’ego Dwyera.
Decyzja ta następuje po wcześniejszych postępowaniach prawnych, w których wszystkie cztery osoby przyznały się do odpowiedzialności za naruszenie Ustawy o Tajemnicy Bankowej (Bank Secrecy Act, BSA). Konkretnie, potwierdzili oni niepowodzenia we wdrażaniu wymaganych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Geneza Sprawy
Problemy prawne wyniknęły z oskarżeń prokuratorów, że platforma BitMEX była wykorzystywana do nielegalnych działań finansowych, w tym prania pieniędzy, i działała bez odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Dyrektorzy stanęli przed zarzutami związanymi z tymi niedociągnięciami operacyjnymi. Po przyznaniu się do winy, sąd nałożył na przedsiębiorców kary w zawieszeniu. Ponadto nałożono znaczne kary finansowe.
Na osoby fizyczne nałożono łącznie 30 milionów dolarów grzywny. Oddzielnie, sama giełda BitMEX wcześniej zawarła ugodę z amerykańskimi organami regulacyjnymi, zgadzając się zapłacić znaczną karę w wysokości 100 milionów dolarów w celu rozwiązania zarzutów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Prokuratorzy twierdzili, że giełda ułatwiała nielegalne transakcje, a jej deklarowane wycofanie się z rynku amerykańskiego nie było autentyczne.
W odpowiedzi na te wiadomości Arthur Hayes publicznie wyraził wdzięczność Prezydentowi za ułaskawienie.
Powody i Reakcje
Konkretne uzasadnienie wydania prezydenckich ułaskawień nie zostało oficjalnie ogłoszone przez Biały Dom. Jednak Benjamin Delo skomentował to wydarzenie, opisując działanie Prezydenta Trumpa jako naprawienie „błędu prawnego”. Delo stwierdził ponadto, że pierwotne postępowanie karne miało podłoże polityczne.
Trwający Nadzór Regulacyjny
Oprócz zarzutów karnych, BitMEX stanął również w obliczu powództwa cywilnego wszczętego przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarów (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Pozew CFTC zarzucał, że giełda działała z naruszeniem przepisów Know Your Customer (KYC) i AML, umożliwiając w ten sposób użytkownikom potencjalne obchodzenie sankcji finansowych.
Eksperci prawni zauważają, że chociaż prezydenckie ułaskawienia zwalniają osoby od odpowiedzialności za wyroki skazujące w sprawach karnych, działania te nie unieważniają kar cywilnych ani innych zobowiązań wobec agencji regulacyjnych wynikających z ugód lub wyroków. Niemniej jednak to wydarzenie może potencjalnie posłużyć jako istotny punkt odniesienia dla przyszłych spraw z udziałem osób, którym postawiono zarzuty karne w sektorze kryptowalut.
Rozwój Korporacyjny BitMEX
W odrębnych wiadomościach dotyczących giełdy, raporty sugerują, że kierownictwo BitMEX wystawiło platformę na sprzedaż. Wiadomo, że firma zaangażowała bank inwestycyjny Broadhaven Capital Partners do zarządzania potencjalnym procesem sprzedaży.
Katarzyna to redaktorka Coinbit.pl, która potrafi zamienić nawet najbardziej zawiłe analizy finansowe w lekką, uśmiechniętą opowieść. Z pasją śledzi trendy w świecie kryptowalut i nieruchomości, a jej teksty – choć pełne precyzyjnych danych – nigdy nie pozbawione są odrobiny humoru. Dzięki niej nawet spadki kursów zyskują nutkę optymizmu!