Aresztowanie Kluczowej Postaci w Oszustwie Kryptowalutowym o Wartości 300 Milionów Dolarów
W znaczącym wydarzeniu dla międzynarodowych organów ścigania, w Bangkoku w Tajlandii aresztowano obywatelkę Wietnamu, znaną jako Madam Ngo. Jest ona podejrzewana o bycie centralną postacią w wyrafinowanym schemacie oszustw kryptowalutowych, który oszukał inwestorów na około 300 milionów dolarów. Jej aresztowanie stanowi kluczowy krok w rozbiciu rozległej operacji finansowej, która zwabiła w pułapkę tysiące osób.
Oszukańczy Schemat Inwestycyjny
Władze donoszą, że skomplikowane oszustwo zwabiło około 2600 osób, obiecując lukratywne miesięczne zyski w wysokości 20-30% z inwestycji w to, co przedstawiano jako legalne przedsięwzięcie handlowe kryptowalutami i walutami (forex). Aby stworzyć iluzję wiarygodności i wysokiej rentowności, wczesnym inwestorom wypłacano środki pochodzące od kolejnych uczestników, co jest klasyczną cechą schematu Ponziego.
Sprawcy organizowali szeroko zakrojone seminaria w celu promowania możliwości inwestycyjnych, zapewniając potencjalne ofiary o ich bezpieczeństwie i wysokiej rentowności. Wydarzenia te były rzekomo wykorzystywane do budowania zaufania i rozszerzania sieci. Schemat zachęcał istniejących uczestników do rekrutowania nowych inwestorów, oferując prowizje, skutecznie wplatając w swoje działania elementy struktury piramidy finansowej.
Zakres Operacji i Przywództwo
Śledztwa wykazały, że oszukańcza sieć była niezwykle rozległa i dobrze zorganizowana. Policja zidentyfikowała 35 osób zaangażowanych w organizację schematu, który rzekomo był prowadzony przez obywatela Turcji. Nielegalne przedsięwzięcie utrzymywało znaczącą obecność fizyczną, działając w 44 biurach w całym Wietnamie i zatrudniając ponad tysiąc pracowników. Jego zasięg rozciągał się również na sąsiednią Kambodżę, co świadczy o szeroko zakrojonym, transgranicznym przedsięwzięciu przestępczym.
Ucieczka Madam Ngo i Pranie Pieniędzy
Po upadku schematu, Ngo Thi Teu uciekła do Tajlandii. Aby uniknąć wykrycia i zatrzeć ślady nielegalnych funduszy, rzekomo wykorzystywała rachunki prowadzone przez podstawione osoby do wypłat i transferów pieniędzy. Fundusze były przenoszone z Wietnamu, a następnie wypłacane w Tajlandii poprzez serię transakcji, każda z nich starannie ograniczona do kwot nieprzekraczających jednego miliona bahtów (około 27 000 dolarów), aby uniknąć uruchomienia protokołów nadzoru antyprania pieniędzy.
Obecny Status Prawny i Ekstradycja
Ngo Thi Teu pozostaje w areszcie w Tajlandii. Stawiane są jej formalne zarzuty oszustwa i naruszenia przepisów wizowych. Proces ekstradycji do Wietnamu jest obecnie w toku, gdzie zostanie przekazana organom śledczym w celu stawienia czoła dalszym postępowaniom prawnym związanym z oszustwem finansowym na dużą skalę.
Eryk – pasjonat nowoczesnych technologii i rynków finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie trendów, codziennie dostarcza świeże informacje na temat kryptowalut, biznesu oraz nieruchomości. Jego przenikliwe spojrzenie na dynamiczny świat finansów sprawia, że Coinbit.pl to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego inwestora.