Sąd federalny zadał dotkliwy cios międzynarodowemu oszustwu inwestycyjnemu w kryptowaluty, skazując mieszkańca Kalifornii na ponad cztery lata więzienia za udział w praniu około 37 milionów dolarów. Sprawa ta podkreśla rosnącą czujność władz USA w ściganiu złożonych schematów oszustw na aktywach cyfrowych, które oszukują amerykańskich inwestorów, sygnalizując wzmocnione stanowisko wobec nielegalnych operacji finansowych w szybko ewoluującym krajobrazie kryptowalut.
39-letni oskarżony z La Puente w Kalifornii otrzymał wyrok 51 miesięcy więzienia i nakazano mu zapłatę ponad 26,8 miliona dolarów odszkodowania ofiarom. Ten wynik sądowy jest następstwem dochodzenia w sprawie wyrafinowanego schematu, który łącznie oszukał ofiary na szacunkowo 36,9 miliona dolarów poprzez zwodnicze możliwości inwestowania w aktywa cyfrowe.
Modus Operandi Oszustwa
Dochodzenie wykazało, że osoba ta była współwłaścicielem Axis Digital Limited, podmiotu z Bahamów, odgrywającego kluczową rolę w procesie prania pieniędzy. Środki ofiar były systematycznie przekazywane przez konta w Deltec Bank, gdzie były konwertowane na stablecoin USDT. Te przekonwertowane aktywa były następnie transferowane do portfeli kryptowalutowych kontrolowanych przez organizatorów schematu, głównie zlokalizowanych w Kambodży. Stamtąd środki były dalej rozprowadzane wśród pomysłodawców różnych oszukańczych operacji, w tym centrów w Sihanoukville.
Sprawcy kontaktowali się z amerykańskimi inwestorami za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych, w tym platform mediów społecznościowych, bezpośrednich połączeń, aplikacji do przesyłania wiadomości i portali randkowych. Wabiono ofiary obietnicami „wysokodochodowych inwestycji” w kryptowaluty. Aby zbudować zaufanie i podtrzymać oszustwo, oszuści przedstawiali sfabrykowane wzrosty inwestycji na swoich platformach, podczas gdy w rzeczywistości kapitał był nielegalnie wyprowadzany za granicę i kradziony.
Szersze Implikacje i Egzekwowanie Prawa
Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) podkreślił alarmujące rozprzestrzenianie się takich zagranicznych centrów oszustw. Pełniący obowiązki Zastępcy Prokuratora Generalnego Matthew R. Galeotti podkreślił zaangażowanie departamentu: „Niestety, liczba zagranicznych centrów oszustw oferujących inwestycje w aktywa cyfrowe gwałtownie wzrosła. Wydział Kryminalny jest zaangażowany w pociąganie do odpowiedzialności tych, którzy okradają amerykańskich inwestorów, niezależnie od tego, gdzie znajdują się oszuści.” To oświadczenie sygnalizuje wyraźny zamiar ścigania i oskarżania cyberprzestępców ponad granicami międzynarodowymi, zwiększając bezpieczeństwo inwestycji w aktywa cyfrowe.
Kompleksowe dochodzenie obejmowało wspólne wysiłki Secret Service USA i wielu agencji federalnych, wraz z kluczową współpracą z międzynarodowymi odpowiednikami. Ta globalna koordynacja była kluczowa w śledzeniu przepływu środków i demontażu skomplikowanej sieci nielegalnej operacji. Wysiłki doprowadziły do oskarżenia i skazania innych kluczowych uczestników schematu; Daren Lee i Lu Zhang wcześniej przyznali się do spisku w celu prania pieniędzy, podczas gdy Jose Somarriba i Jingliang Su byli zaangażowani w kluczowe etapy transferów środków i konwersji aktywów cyfrowych.
Od 2020 roku federalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych skutecznie oskarżyły ponad 180 cyberprzestępców, co doprowadziło do odzyskania i zwrotu ponad 350 milionów dolarów ofiarom przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi. Ten niedawny wyrok stanowi wyraźne przypomnienie o znaczącym ryzyku związanym z nieuregulowanymi inwestycjami w aktywa cyfrowe oraz o zdecydowanych środkach podejmowanych przez władze w celu ochrony integralności finansowej w sferze cyfrowej.
Izabela to redaktorka, która łączy przenikliwość analityka z nieprzeciętnym poczuciem humoru. Na Coinbit.pl jej artykuły to nie tylko solidna porcja wiedzy o kryptowalutach, biznesie i nieruchomościach, ale także lekki przerywnik, który rozjaśnia każdy nawet najbardziej zawiły wykres. Dzięki niej świat finansów zyskuje odrobinę uśmiechu!