Sąd federalny zadał decydujący cios międzynarodowemu oszustwu inwestycyjnemu w kryptowaluty, skazując mieszkańca Kalifornii na ponad cztery lata więzienia za udział w praniu około 37 milionów dolarów. Sprawa ta podkreśla rosnącą czujność władz USA w ściganiu złożonych schematów oszustw na aktywach cyfrowych, które okradają amerykańskich inwestorów, sygnalizując wzmocnione stanowisko wobec nielegalnych operacji finansowych w szybko ewoluującym krajobrazie kryptowalut.
39-letni oskarżony z La Puente w Kalifornii otrzymał wyrok 51 miesięcy więzienia i nakazano mu zapłacić ponad 26,8 miliona dolarów odszkodowania ofiarom. Ten wynik sądowy jest następstwem dochodzenia w sprawie wyrafinowanego schematu, który łącznie oszukał ofiary na szacunkową kwotę 36,9 miliona dolarów poprzez zwodnicze możliwości inwestowania w aktywa cyfrowe.
Modus Operandi Oszustwa
Śledztwo ujawniło, że osoba ta była współwłaścicielem Axis Digital Limited, podmiotu z Bahamów, odgrywającego kluczową rolę w procesie prania pieniędzy. Fundusze ofiar były systematycznie przekazywane przez konta w Deltec Bank, gdzie były konwertowane na stablecoin USDT. Te przekonwertowane aktywa były następnie przesyłane do portfeli kryptowalutowych kontrolowanych przez organizatorów schematu, głównie zlokalizowanych w Kambodży. Stamtąd fundusze były dalej dystrybuowane wśród pomysłodawców różnych operacji oszukańczych, w tym centrów w Sihanoukville.
Sprawcy kontaktowali się z amerykańskimi inwestorami za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych, w tym platform mediów społecznościowych, bezpośrednich połączeń, aplikacji do przesyłania wiadomości i portali randkowych. Kusili ofiary obietnicami "wysokodochodowych inwestycji" w kryptowaluty. Aby zbudować zaufanie i utrwalić oszustwo, oszuści przedstawiali sfabrykowane wzrosty inwestycji na swoich platformach, podczas gdy w rzeczywistości kapitał był nielegalnie wyprowadzany za granicę i kradziony.
Szersze Implikacje i Egzekwowanie Prawa
Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) podkreślił alarmujący wzrost liczby takich zagranicznych centrów oszustw. Pełniący obowiązki Zastępcy Prokuratora Generalnego Matthew R. Galeotti podkreślił zaangażowanie departamentu: "Niestety, liczba zagranicznych centrów oszustw oferujących inwestycje w aktywa cyfrowe dramatycznie wzrosła. Wydział Kryminalny jest zaangażowany w pociąganie do odpowiedzialności tych, którzy okradają amerykańskich inwestorów, niezależnie od tego, gdzie znajdują się oszuści." Oświadczenie to sygnalizuje wyraźny zamiar ścigania i oskarżania cyberprzestępców ponad granicami międzynarodowymi, zwiększając bezpieczeństwo inwestycji w aktywa cyfrowe.
Kompleksowe śledztwo obejmowało wspólne wysiłki Secret Service USA i wielu agencji federalnych, a także kluczową współpracę z międzynarodowymi partnerami. Ta globalna koordynacja była kluczowa w śledzeniu przepływu funduszy i demontażu skomplikowanej sieci nielegalnej operacji. Wysiłki te doprowadziły do oskarżenia i skazania innych kluczowych uczestników schematu; Daren Lee i Lu Zhang wcześniej przyznali się do spisku w celu prania pieniędzy, podczas gdy Jose Somarriba i Jingliang Su byli zaangażowani w kluczowe etapy transferów funduszy i konwersji aktywów cyfrowych.
Od 2020 roku federalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych skutecznie ścigały ponad 180 cyberprzestępców, co doprowadziło do odzyskania i zwrotu ponad 350 milionów dolarów ofiarom przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi. Ten niedawny wyrok stanowi wyraźne przypomnienie o znacznym ryzyku związanym z nieuregulowanych inwestycjach w aktywa cyfrowe oraz o zdecydowanych środkach podejmowanych przez władze w celu ochrony integralności finansowej w sferze cyfrowej.