Wykorzystywanie aktywów cyfrowych do niecnych celów zostało dobitnie zilustrowane przez niedawną decyzję sądu w USA. Mężczyzna ze Springfield otrzymał wieloletni wyrok więzienia za zorganizowanie przelewów kryptowalutowych na kwotę przekraczającą 185 000 dolarów, aby wesprzeć notoryczną zagraniczną organizację terrorystyczną, co podkreśla zaangażowanie organów ścigania w odcinanie kanałów finansowych globalnych sieci terroru.
Szczegóły Schematu Nielegalnego Finansowania
Mohammed Azharuddin Chhipa, mieszkaniec Springfield w USA, został skazany na 30 lat i 4 miesiące więzienia za udzielanie wsparcia materialnego Islamskiemu Państwu w Iraku i Lewancie (ISIS), organizacji uznanej za zagraniczną organizację terrorystyczną. Sąd ustalił, że Chhipa angażował się w te działania przez trzy lata, aktywnie finansując agentów ISIS.
Między październikiem 2019 a październikiem 2022 roku Chhipa z sukcesem zebrał i przekazał ponad 185 000 dolarów w kryptowalutach członkiniom ISIS przebywającym w Syrii. Śledztwo wykazało, że środki te były przeznaczone na kilka celów:
- Finansowanie ucieczek z obozów więziennych.
- Utrzymanie bojowników ISIS.
- Organizowanie ataków terrorystycznych.
Według oświadczenia Prokuratury USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii, Chhipa wykorzystywał platformy mediów społecznościowych do pozyskiwania i zbierania funduszy. Otrzymywał darowizny elektronicznie i osobiście przemierzał znaczne odległości, aby zbierać gotówkę, którą następnie zamieniał na kryptowaluty. Te cyfrowe środki były następnie wysyłane do Turcji, skąd były potajemnie dostarczane do Syrii, bezpośrednio docierając do członków ISIS.
Skazanie i Oficjalne Potępienie
W grudniu 2024 roku ława przysięgłych sądu federalnego uznała Chhipę za winnego jednego zarzutu spisku mającego na celu udzielanie wsparcia materialnego zagranicznej organizacji terrorystycznej oraz czterech odrębnych zarzutów udzielania lub próby udzielania takiego wsparcia.
Urzędnicy stanowczo potępili działania Chhipy, podkreślając powagę finansowania terroryzmu.
Prokurator Generalna Pamela Bondi oświadczyła: „Ten oskarżony bezpośrednio finansował ISIS w jego próbach przeprowadzenia przerażających aktów terroru przeciwko niewinnym ludziom w Ameryce i na całym świecie. Jeśli finansujesz terroryzm — pociągniemy cię do odpowiedzialności i umieścimy za kratami na dziesięciolecia”.
Eric Siebert, Prokurator USA dla Wirginii, skomentował odpowiedzialność tych, którzy umożliwiają terroryzm, a nie tylko tych, którzy przeprowadzają ataki. „Chhipa świadomie przekazał znaczne kwoty na brutalne działania organizacji, która dąży do narzucenia ekstremizmu światu” – podkreślił.
Powtarzając to stanowisko, Dyrektor FBI Kash Patel zauważył: „To kolejny dowód na to, że FBI prowadzi śledztwa i oskarża tych, którzy pomagają terrorystom – niezależnie od ich roli”.
Szerszy Kontekst Finansowania Krypto-Terroryzmu
Ta sprawa nie jest odosobnionym przypadkiem. W marcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości USA ujawnił oddzielny schemat finansowania terrorystów Hamasu kwotą ponad 200 000 USDT, pewnego rodzaju kryptowaluty. Takie wydarzenia podkreślają bieżące wyzwania, z którymi zmagają się władze w monitorowaniu i zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu walut cyfrowych do nielegalnych celów, zwłaszcza w finansowaniu globalnego terroryzmu.