Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) odniosła znaczące zwycięstwo regulacyjne, uzyskując wyrok sądu federalnego przeciwko Eddiemu Alexandre’owi i jego firmie EminiFX. Ten przełomowy wyrok nakazuje zwrot 228,5 miliona dolarów ofiarom piramidy finansowej opartej na kryptowalutach, co stanowi stanowcze stanowisko przeciwko oszukańczym przedsięwzięciom wykorzystującym pojawiające się technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), do oszukiwania inwestorów. Sprawa ta podkreśla krytyczną potrzebę czujności w przestrzeni aktywów cyfrowych, gdzie wyrafinowane twierdzenia technologiczne często maskują nielegalne operacje finansowe.
- Wyrok CFTC przeciwko Eddiemu Alexandre i EminiFX.
- Nakaz zwrotu 228,5 mln USD ofiarom oszustwa kryptowalutowego.
- Oszustwo wykorzystywało rzekomą sztuczną inteligencję do maskowania piramidy finansowej.
- Schemat celował w społeczność haitańską na Long Island i kościół Alexandre’a.
- Eddie Alexandre został skazany na 9 lat więzienia za oszustwo.
- Dystrybucja odzyskanych środków ofiarom ma rozpocząć się w styczniu 2025 r.
Charakterystyka Oszustwa i jego Ofiary
Schemat, zorganizowany przez Eddiego Alexandre’a, żerował na zaufaniu społeczności haitańskiej na Long Island oraz członków jego własnego kościoła. EminiFX obiecywało inwestorom tygodniowe zyski w wysokości do 9,99% za pośrednictwem rzekomej „technologii handlowej opartej na sztucznej inteligencji” oraz mechanizmu „Rachunku Wspomaganego Robo-Doradcą (RA3)”. Jednakże, śledztwa wykazały, że rzeczywiste wyniki platformy były fatalne, przynosząc straty w 24 z 30 tygodni działalności. Prokurator federalny Damian Williams określił działania Alexandre’a jako „bezczelne”, wskazując na głębokie nadużycie zaufania dla osobistego wzbogacenia.
Działania Sądowe i Proces Restytucji
Decyzja sądu obejmuje ponad 25 000 osób, które zainwestowały w EminiFX w okresie od września 2021 do maja 2022 roku. Sam Alexandre został wcześniej skazany na dziewięć lat więzienia w lipcu 2023 roku w wyniku wyroku skazującego w sprawie karnej związanej z oszustwem. Poza bezpośrednimi stratami inwestycyjnymi, Alexandre przekierował co najmniej 15 milionów dolarów funduszy inwestorów na swoje osobiste konta, wykorzystując nielegalne zyski do zakupu dóbr luksusowych, co dodatkowo podkreśla rażący charakter oszustwa.
Przestroga dla Inwestorów i Szerszy Kontekst Rynkowy
W kluczowym kroku w kierunku restytucji, wyznaczeni przez sąd syndycy rozpoczęli dystrybucję odzyskanych środków inwestorom w styczniu 2025 roku, a wysiłki na rzecz repatriacji aktywów są kontynuowane. CFTC podkreśliła, że choć zaawansowane technologie, takie jak AI i kryptowaluty, oferują potencjał, to nie chronią one inherentnie inwestorów przed oszustwami. Sprawa ta stanowi surowe przypomnienie, zwłaszcza dla osób o niższej wiedzy finansowej, że obiecane wysokie zyski, szczególnie te oparte na niejasnych twierdzeniach technologicznych, wymagają niezwykłej ostrożności. To działanie regulacyjne jest paralelne do szerszych wysiłków egzekucyjnych, takich jak niedawne skazanie współzałożyciela Tornado Cash Romana Storma za nielicencjonowaną transmisję pieniędzy, odzwierciedlając rosnący globalny nacisk na pociąganie osób do odpowiedzialności za nielegalne działania finansowe w ekosystemie kryptowalut.
Katarzyna to redaktorka Coinbit.pl, która potrafi zamienić nawet najbardziej zawiłe analizy finansowe w lekką, uśmiechniętą opowieść. Z pasją śledzi trendy w świecie kryptowalut i nieruchomości, a jej teksty – choć pełne precyzyjnych danych – nigdy nie pozbawione są odrobiny humoru. Dzięki niej nawet spadki kursów zyskują nutkę optymizmu!